寧波杉杉股份有限公司
八屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、
董事會會議召開情況
?。ㄒ唬幉ㄉ忌脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“杉杉股份”）八屆董事會第十四次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議于2015年7月24日以書面形式發(fā)出會議通知。
?。ㄈ┍敬味聲h于2015年8月5日以通訊表決方式召開。
?。ㄋ模┍敬味聲h應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。
二、董事會會議審議情況
會議審議并表決通過如下議案：
?。ㄒ唬?關(guān)于寧波杉杉股份有限公司2015年半年度報告全文及摘要的議案；
?。ㄔ斠姽驹谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站披露的2015年半年度報告全文及摘要）
?。?票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（二） 關(guān)于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司（以下簡稱“湖南杉杉新材料”）整體改制并申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“新三板”）掛牌的議案；
根據(jù)公司控股子公司湖南杉杉新材料的戰(zhàn)略部署和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會同意湖南杉杉新材料（包括子公司湖南杉杉新能源有限公司）整體改制并在新三板申請掛牌。
公司獨立董事陳全世先生、徐逸星女士、郭站紅先生就上述事宜發(fā)表以下獨立意見：
1、公司控股子公司湖南杉杉新材料整體改制并申請在新三板掛牌之事宜，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的要求，有利于完善湖南杉杉新材料的法人治理結(jié)構(gòu)，提升其企業(yè)知名度，有利于提高股權(quán)流動性，形成有效的股份退出機制，引進戰(zhàn)略投資者。
2、本次公司控股子公司湖南杉杉新材料整體改制并申請在新三板掛牌，不會改變公司的控股股東地位，對公司維持獨立上市地位、持續(xù)盈利能力亦無重大影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
3、我們認為上述事宜合理，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意上述議案。
本事宜尚需取得相關(guān)監(jiān)管部門的審核批準。
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號<2015-057>公告）
?。?票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
?。ㄈ?關(guān)于同意對公司鋰電池正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營管理團隊進行股權(quán)激勵的議案。
鑒于控股子公司甬湘投資下屬全資子公司湖南杉杉新材料擬申請在新三板掛牌，為激勵公司鋰電池正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營管理團隊，保持企業(yè)競爭力，公司董事會同意下屬全資子公司寧波杉杉新能源技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“寧波杉杉新能源”）將其持有的甬湘投資7.5%的股權(quán)授予給長沙市華杉投資管理有限責任公司（以下簡稱“華杉投資”，華杉投資系公司正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營管理團隊持股公司）。
本次股權(quán)激勵以甬湘投資截至2015年6月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)價值人民幣17,003.21萬元與7.5%的乘積為定價依據(jù)，確認授予價格為人民幣1,275.24萬元。
本次股權(quán)激勵關(guān)系圖
?。ㄔ斠姽驹谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站披露的編號<2015-058>公告）
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二〇一五年八月五日