中國寶安集團(tuán)股份有限公司
為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十二屆董事局第十五次會
議審議通過了以下?lián)Ｊ马?xiàng)：
為子公司集安市古馬嶺金礦有限責(zé)任公司（以下簡稱“古馬嶺金礦公司”）向中國銀行股份有限公司集安支行申請的流動資金貸款人民幣柒仟壹佰萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
本次董事局會議以通訊方式召開，會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決 7人。上述議案的表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次擔(dān)保無需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：集安市古馬嶺金礦有限責(zé)任公司
注冊地址：集安市大路鎮(zhèn)古馬嶺村
法人代表：周衛(wèi)國
注冊資本：人民幣壹億玖仟伍佰萬元
成立日期：2008 年 08 月 07 日
經(jīng)營范圍：黃金開采項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、黃金銷售
古馬嶺金礦公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 31012.52 26418.90
負(fù)債總額 14202.89 19190.38
凈資產(chǎn) 16809.64 7228.52
2014 年 1－5 月 2013 年
營業(yè)收入 - -
利潤總額 -230.70 -508.39
凈利潤 -230.70 -508.39
本公司持有古馬嶺金礦公司 68%的股權(quán)，自然人孫連仁持有古馬嶺金礦公司32％的股權(quán)，該股東與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為確保古馬嶺金礦公司向中國銀行股份有限公司集安支行申請的流動資金貸款柒仟壹佰萬元人民幣貸款合同的履行，本公司同意為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
四、董事局意見
本公司董事局認(rèn)為，古馬嶺金礦公司申請流動資金貸款主要用于：新尾礦庫建設(shè)的前期占地補(bǔ)償及土地征用；礦區(qū)土地征用，領(lǐng)取土地證；流動資金使用，收購原礦石。古馬嶺金礦公司的另一股東自然人孫連仁同意按本次擔(dān)保金額的 32％（即2272 萬元）出具反擔(dān)保函，為本公司提供 2272 萬元的反擔(dān)保，并為本次擔(dān)保承擔(dān)相應(yīng)連帶責(zé)任。本次擔(dān)保符合公司的利益，不會損害中小投資者的利益，因此本公司
同意為古馬嶺金礦公司提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2014 年 6 月 19 日，本公司對外擔(dān)保余額為 48,759.51 萬元，占 2013 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.23％，其中對控股子公司擔(dān)保余額為 48,759.51 萬元，逾期擔(dān)保余額為零。無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
六、備查文件
1、公司第十二屆董事局第十五會議決議。
特此公告
中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一四年六月二十一日
為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十二屆董事局第十五次會
議審議通過了以下?lián)Ｊ马?xiàng)：
為子公司集安市古馬嶺金礦有限責(zé)任公司（以下簡稱“古馬嶺金礦公司”）向中國銀行股份有限公司集安支行申請的流動資金貸款人民幣柒仟壹佰萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
本次董事局會議以通訊方式召開，會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決 7人。上述議案的表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次擔(dān)保無需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：集安市古馬嶺金礦有限責(zé)任公司
注冊地址：集安市大路鎮(zhèn)古馬嶺村
法人代表：周衛(wèi)國
注冊資本：人民幣壹億玖仟伍佰萬元
成立日期：2008 年 08 月 07 日
經(jīng)營范圍：黃金開采項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、黃金銷售
古馬嶺金礦公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 31012.52 26418.90
負(fù)債總額 14202.89 19190.38
凈資產(chǎn) 16809.64 7228.52
2014 年 1－5 月 2013 年
營業(yè)收入 - -
利潤總額 -230.70 -508.39
凈利潤 -230.70 -508.39
本公司持有古馬嶺金礦公司 68%的股權(quán)，自然人孫連仁持有古馬嶺金礦公司32％的股權(quán)，該股東與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為確保古馬嶺金礦公司向中國銀行股份有限公司集安支行申請的流動資金貸款柒仟壹佰萬元人民幣貸款合同的履行，本公司同意為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
四、董事局意見
本公司董事局認(rèn)為，古馬嶺金礦公司申請流動資金貸款主要用于：新尾礦庫建設(shè)的前期占地補(bǔ)償及土地征用；礦區(qū)土地征用，領(lǐng)取土地證；流動資金使用，收購原礦石。古馬嶺金礦公司的另一股東自然人孫連仁同意按本次擔(dān)保金額的 32％（即2272 萬元）出具反擔(dān)保函，為本公司提供 2272 萬元的反擔(dān)保，并為本次擔(dān)保承擔(dān)相應(yīng)連帶責(zé)任。本次擔(dān)保符合公司的利益，不會損害中小投資者的利益，因此本公司
同意為古馬嶺金礦公司提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2014 年 6 月 19 日，本公司對外擔(dān)保余額為 48,759.51 萬元，占 2013 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.23％，其中對控股子公司擔(dān)保余額為 48,759.51 萬元，逾期擔(dān)保余額為零。無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
六、備查文件
1、公司第十二屆董事局第十五會議決議。
特此公告
中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一四年六月二十一日