本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、對外投資事項(xiàng)概述

    為推進(jìn)非洲資源開發(fā)戰(zhàn)略，強(qiáng)化上游資源布局，2017年12月15日，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”或“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于境外全資子公司對外投資的議案》，同意公司境外全資子公司華友國際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡稱“華友國際礦業(yè)”） 與 Summit Reward Investment Limited （以下簡稱“Summit Reward”）、Triprosper Investment Limited（以下簡稱“三盛公司”）及Lucky Resources Holdings Company Limited（以下簡稱 “Lucky Resources”）簽署《合作協(xié)議》，華友國際礦業(yè)以6,630萬美元收購Summit Reward持有的Lucky Resources25,500股股份，占Lucky Resources總股本的51%。

    Lucky Resources擁有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(以下簡稱“NMI”,注冊地為剛果民主共和國) 100%的股權(quán)，NMI通過租賃方式持有剛果（金）第13235號(hào)采礦證（該項(xiàng)采礦權(quán)尚需進(jìn)一步補(bǔ)充勘探）。具體內(nèi)容詳見2017年12月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 的《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司關(guān)于境外全資子公司對外投資的公告》（公告編號(hào)：2017-072號(hào)）。

    2018年2月9日，華友國際礦業(yè)向Summit Reward支付了《合作協(xié)議》項(xiàng)下第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中的500萬美金；2018年4月21日，華友國際礦業(yè)向Summit Reward支付了《合作協(xié)議》項(xiàng)下第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中剩余的494.50萬美金。截至目前，華友國際礦業(yè)已合計(jì)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款994.50萬美元，剩余款項(xiàng)尚未支付。

    《合作協(xié)議》簽署以來，NMI對第13235號(hào)采礦權(quán)證區(qū)域進(jìn)行了補(bǔ)充勘探，目前補(bǔ)充勘探工作已經(jīng)基本結(jié)束，后續(xù)將進(jìn)入開發(fā)階段。

    二、終止對外投資原因說明

    《合作協(xié)議》簽署后，市場環(huán)境發(fā)生較大變化，鈷產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，盈利能力大幅下降；同時(shí)考慮到該項(xiàng)目除了剩余85%約5635.5萬美元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款尚需支付之外，后續(xù)開發(fā)還需投入大額資金，且礦山項(xiàng)目開發(fā)周期較長，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)情況，為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，聚焦提升經(jīng)營效益，公司擬終止該項(xiàng)合作。交易對方為公司長期合作伙伴，合作關(guān)系良好，經(jīng)過與交易對方友好協(xié)商，雙方同意終止本次對外投資合作。

    2019年8月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于境外全資子公司終止對外投資的議案》。華友國際礦業(yè)與Summit Reward、三盛公司及 Lucky Resources簽署《合作協(xié)議之終止協(xié)議》。

    三、協(xié)議的主要內(nèi)容

    《合作協(xié)議之終止協(xié)議》簽署對象為華友國際礦業(yè)與Summit Reward、三盛公司和 Lucky Resources。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

    1、《合作協(xié)議》終止后，華友國際礦業(yè)向Summit Reward或其指定第三方應(yīng)無償轉(zhuǎn)讓華友國際礦業(yè)持有Lucky Resources的51%的股權(quán)，并且華友國際礦業(yè)推薦人員將退出Lucky Resources和NMI公司的董事會(huì)和管理層，華友國際礦業(yè)將協(xié)助Summit Reward辦理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、董事和管理層變更手續(xù)，因上述變更產(chǎn)生的費(fèi)用由Summit Reward或其指定第三方承擔(dān)。

    2、2020年9月30日前Summit Reward或其指定第三方應(yīng)向Summit Reward或其指定第三方退還《合作協(xié)議》項(xiàng)下第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款50%（497.25萬美元）；2021年06月30日前Summit Reward或其指定第三方應(yīng)向華友國際礦業(yè)或其指定第三方退還《合作協(xié)議》項(xiàng)下第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款50%（497.25萬美元）。

    3、自本協(xié)議簽訂之日起，任何一方不得因《合作協(xié)議》及本協(xié)議向另一方主張任何違約以及賠償責(zé)任。

    4、本協(xié)議履行過程中如有爭議，如無法協(xié)商解決，各方同意由香港國際仲裁中心仲裁解決。

    四、終止本次投資對公司的影響

    公司終止本次對外投資是本著審慎的原則，充分考慮市場環(huán)境變化，同時(shí)結(jié)合自身實(shí)際情況，并與交易對方進(jìn)行充分溝通協(xié)商的結(jié)果，公司終止本次對外投資有利于公司進(jìn)一步提高資金使用效率、聚焦提升經(jīng)營效益，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

    敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

    2019年8月15日