本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易暨重大合同概述
1．公司于2015年10月30日第四次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過(guò)了《關(guān)于子公司中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司對(duì)外投資成立合資公司并實(shí)施中航鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）的議案》，同意子公司中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱中航鋰電洛陽(yáng)公司）出資12億元對(duì)外投資設(shè)立合資公司并由該公司投資建設(shè)“中航鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）”。2015年12月8日，合資公司中航鋰電（江蘇）有限公司（以下簡(jiǎn)稱中航鋰電江蘇公司）注冊(cè)成立，并啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，委托中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司江蘇分公司就江蘇產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程EPC總承包進(jìn)行了公開(kāi)招投標(biāo),中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院”）于2016年1月22日中標(biāo),中標(biāo)金額為202,057.6萬(wàn)元。
2．中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院實(shí)際控制人為公司控股股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司，故中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院屬于成飛集成(29.69, -0.92, -3.01%)關(guān)聯(lián)法人，本次工程施工構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.14條“上市公司因公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)拍賣等行為導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司可以向本所申請(qǐng)豁免按照本章規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。”公司已向深圳證券交易所申請(qǐng)豁免此次關(guān)聯(lián)交易的審議程序，并獲得深圳證券交易所審批通過(guò)。
4、此項(xiàng)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、名稱：中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
2、住所：北京市西城區(qū)德勝門(mén)外大街12號(hào)
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：廉大為
5、注冊(cè)資本：人民幣肆億伍仟萬(wàn)元整
6、稅務(wù)登記證號(hào)碼：110102100011188
7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)向適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員；建筑工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)；環(huán)境污染防治專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)；智能建筑系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)；規(guī)劃咨詢、評(píng)價(jià)咨詢、工程咨詢、工程造價(jià)咨詢；工程設(shè)計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察、施工；地址災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估及治理工程勘察、設(shè)計(jì)、施工；航空試驗(yàn)設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)計(jì)及工程機(jī)械、計(jì)算機(jī)軟硬件、建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)具及零配件的研制、開(kāi)發(fā)、制造、銷售；成套設(shè)備總承包；建設(shè)工程和設(shè)備的總承包；工程招標(biāo)代理、工程建設(shè)監(jiān)理、工程管理；房屋租賃、物業(yè)管理；承包境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；承包工程勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；投資管理、技術(shù)咨詢、信息咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的直屬業(yè)務(wù)板塊和全資子公司，與本公司同受中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司直接控股，中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，積累了豐實(shí)的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)，形成從前期的咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、設(shè)備總承包到中后期評(píng)估一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈；能按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)項(xiàng)目工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)。
截止到2015年12月31日，中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院（本部）資產(chǎn)總額629,838萬(wàn)元，凈資產(chǎn)103,213萬(wàn)元，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入799,287萬(wàn)元，凈利潤(rùn)25,569萬(wàn)元，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，盈利能力穩(wěn)定。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目）建設(shè)項(xiàng)目一期工程施工，承包人按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)一期工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包。工程造價(jià)（合同交易總金額）202,057.6萬(wàn)元，工期330日歷天。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本著節(jié)省成本、保證質(zhì)量、技術(shù)可靠及市場(chǎng)化定價(jià)等原則，中航鋰電江蘇公司根據(jù)要求，委托招標(biāo)公司公開(kāi)招標(biāo)，最終確定中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院為中標(biāo)單位。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)是公開(kāi)招標(biāo)方式，遵循了市場(chǎng)價(jià)格原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
關(guān)聯(lián)交易的主要條款約定如下：
協(xié)議甲方：中航鋰電（江蘇）有限公司
協(xié)議乙方：中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
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1、工程名稱：中航鋰電（江蘇）有限公司中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目）建設(shè)項(xiàng)目一期工程
2、工程地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)華羅庚產(chǎn)業(yè)園
3、工程內(nèi)容：承包人按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)一期工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包。
4、合同工期：項(xiàng)目計(jì)劃工期330日歷日
（二）合同金額
本次項(xiàng)目合同總金額202,057.6萬(wàn)元。包含：工藝設(shè)備費(fèi)用139,740萬(wàn)元，建安工程費(fèi)用（含公用設(shè)備）58,998.6萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)及EPC總承包管理費(fèi)3,319萬(wàn)元。
本合同價(jià)款采用固定總價(jià)合同，合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍：合同總價(jià)除政策性法規(guī)改變，如國(guó)家稅務(wù)政策等變化而調(diào)整，其他如市場(chǎng)因素不調(diào)整合同價(jià)款，為包死價(jià)。
本合同中關(guān)聯(lián)人收益為勘察設(shè)計(jì)及EPC總承辦管理費(fèi)，總計(jì)3,319萬(wàn)元，占合同總金額比重為1.64%。
?。ㄈ┖贤瑑r(jià)款支付
1、勘察費(fèi)：《地質(zhì)勘察報(bào)告》提交甲方并開(kāi)具合規(guī)的勘察費(fèi)發(fā)票后7個(gè)日歷天內(nèi)支付到勘察費(fèi)的100%。
2、設(shè)計(jì)費(fèi)：
?。?）設(shè)計(jì)方案經(jīng)甲方認(rèn)可后7個(gè)日歷天內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi)的20%；
?。?）施工圖交付甲方7個(gè)日歷天內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi)的30%；
?。?）施工圖審查完成后7個(gè)日歷天內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi)的45%；
?。?）項(xiàng)目竣工備案后支付剩余的5%。
3、EPC總承包管理費(fèi)：
?。?）按照項(xiàng)目進(jìn)度總?cè)諝v月數(shù)量每月平均支付的方式支付EPC總承包管理費(fèi)至總額的85%；
（2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)且設(shè)備資料移交歸檔后支付EPC總承包管理費(fèi)至總額的95%；
（3）項(xiàng)目竣工備案后支付剩余5%管理費(fèi)。
4、建安工程費(fèi)用：
發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時(shí)間和金額或占合同價(jià)款總額的比例:雙方簽訂合同后7日內(nèi)發(fā)包人向承包人支付建安工程費(fèi)10%的預(yù)付款。
進(jìn)度款支付比例：
?。?）按月進(jìn)度，每月7日前應(yīng)支付上月進(jìn)度工程價(jià)款X80%減去預(yù)付款抵扣額；
（2）廠內(nèi)驗(yàn)收完成后14個(gè)日歷天內(nèi)支付建安工程費(fèi)用的10%；
?。?）結(jié)算審核后14個(gè)日歷天內(nèi)支付建安工程費(fèi)用的5%；
?。?）項(xiàng)目廠內(nèi)驗(yàn)收合格一年后支付建安工程費(fèi)用的5%；
（5）按照本合同對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行上述付款。
5、國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)備費(fèi)：
工藝設(shè)備費(fèi)按采購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)依據(jù)單項(xiàng)采購(gòu)合同支付比例進(jìn)行支付；工藝設(shè)備質(zhì)保金按質(zhì)保金退還計(jì)劃相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付。工藝設(shè)備單項(xiàng)采購(gòu)合同參照下列支付比例付款：
（1）EPC合同簽訂后，發(fā)包人將20%預(yù)付款打入銀行專戶；
?。?）初驗(yàn)收合格后支付設(shè)備合同總金額的40%；
（3）設(shè)備安裝、調(diào)試完畢正常運(yùn)行三個(gè)月后，支付設(shè)備合同總金額的30%;
?。?）質(zhì)保金為合同總金額的5%，設(shè)備驗(yàn)收合格滿一年后無(wú)息支付；
?。?）維保金為合同總金額的5%，維保金中合同總價(jià)3%部分在設(shè)備驗(yàn)收合格滿兩年后無(wú)息退還，維保金中合同總價(jià)2%部分在設(shè)備驗(yàn)收合格滿三年后無(wú)息退還。
6、進(jìn)口工藝設(shè)備費(fèi)：
?。?）進(jìn)口工藝設(shè)備費(fèi)按采購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)依據(jù)單項(xiàng)采購(gòu)合同支付比例進(jìn)行支付；
?。?）進(jìn)口工藝設(shè)備質(zhì)保金按依據(jù)單項(xiàng)采購(gòu)合同質(zhì)保金退還計(jì)劃相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付；
?。?）進(jìn)口工藝設(shè)備費(fèi)在EPC合同簽訂后，發(fā)包人將30%預(yù)付款打入銀行專戶。
?。ㄋ模┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)符合現(xiàn)行國(guó)家及當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)規(guī)范要求；施工符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收備案合格標(biāo)準(zhǔn)。
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合同雙方約定，雙方法定代表人或其委托代理人簽字蓋章后生效。合同于2016年3月7日簽訂生效。
六、交易目的及對(duì)公司的影響
此次工程施工即關(guān)聯(lián)交易目的主要是推進(jìn)中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程建設(shè)進(jìn)度，為早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)創(chuàng)造條件。
該關(guān)聯(lián)交易是在正常的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公平合理地進(jìn)行，定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)是公平和公正的。關(guān)聯(lián)交易未對(duì)公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果形成不利影響。
七、2015年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止披露日，公司未與中航規(guī)劃設(shè)計(jì)院發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
八、備查文件
1．中標(biāo)通知書(shū)。
2、中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目）建設(shè)項(xiàng)目一期工程EPC總承包合同。
特此公告。
四川成飛集成科技股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月8日
關(guān)于我們：
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)(China Industrial Association of Power Sources，縮寫(xiě)：CIAPS) 是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織。協(xié)會(huì)成立于1989年12月，現(xiàn)有上千家會(huì)員單位,下設(shè)堿性蓄電池與新型化學(xué)電源分會(huì)、酸性蓄電池分會(huì)、鋰電池分會(huì)、太陽(yáng)能光伏分會(huì)、干電池工作委員會(huì)、電源配件分會(huì)、移動(dòng)電源分會(huì)、儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)、電池隔膜分會(huì)和電池回收再利用分會(huì)等十一個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
本會(huì)專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽(yáng)電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級(jí)電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器和電池管理系統(tǒng)等。
本會(huì)專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽(yáng)電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級(jí)電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器和電池管理系統(tǒng)等。